KIMURATAN CORPORATION

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E02628 81070 株式会社キムラタン KIMURATAN CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02628-000 2025-06-25 xbrli:pure

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当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月24日

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

１．資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第１項及び会社法第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金の額

資本金3,296,666,178円のうち、3,216,666,178円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を80,000,000円といたします。

(2) 減少する資本準備金の額

資本準備金　2,614,748,035円のうち、1,579,979,049円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を1,034,768,986円といたします。

(3) 増加する資本剰余金の額

その他資本剰余金　4,796,645,227円

(4) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年７月31日

２．剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金4,796,645,227円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当したいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　4,796,645,227円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　4,796,645,227円

(3) 剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年７月31日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、九鬼祐一郎、木村裕輔、清川浩志、染川智香及び鈴木孝男を選任する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件	1,656,919	4,492	―	(注)１	可決	99.72
第２号議案取締役５名選任の件				(注)２
九鬼祐一郎	1,651,342	10,214	―	可決	99.39
木村裕輔	1,652,999	8,557	―	可決	99.48
清川浩志	1,652,733	8,823	―	可決	99.47
染川智香	1,652,555	9,001	―	可決	99.46
鈴木孝男	1,652,014	9,542	―	可決	99.43

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．各議案の賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権個数に算入しております。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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