臨時報告書_20250624161453

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	株式会社ＯＤＫソリューションズ
【英訳名】	ODK Solutions Company,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　勝根　秀和
【本店の所在の場所】	大阪市中央区道修町一丁目６番７号
【電話番号】	06－6202－3700
【事務連絡者氏名】	取締役人事財務部ゼネラルマネージャー　　大塚　浩司
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区道修町一丁目６番７号
【電話番号】	06－6202－0413
【事務連絡者氏名】	取締役人事財務部ゼネラルマネージャー　　大塚　浩司
【縦覧に供する場所】	株式会社ＯＤＫソリューションズ東京支店（東京都中央区新川一丁目28番25号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05679 38390 株式会社ＯＤＫソリューションズ ODK Solutions Company,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05679-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250624161453

2025年６月24日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金５円

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、勝根秀和、森脇博文、作本宜之、大塚浩司及び

川口伸也を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、吉村美樹雄、藤岡寛及び平松亜矢子を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、川口伸也を選任する。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案	71,858	276	0	（注）１	可決（99.1％）
第２号議案
勝根秀和	71,689	444	0	（注）２	可決（98.9％）
森脇博文	71,753	380	0		可決（99.0％）
作本宜之	71,755	378	0		可決（99.0％）
大塚浩司	71,755	378	0		可決（99.0％）
川口伸也	71,742	391	0		可決（99.0％）
第３号議案
吉村美樹雄	71,768	364	0	（注）２	可決（99.0％）
藤岡寛	71,740	392	0		可決（99.0％）
平松亜矢子	71,797	335	0		可決（99.1％）
第４号議案
川口伸也	71,774	360	0	（注）２	可決（99.0％）
第５号議案	71,580	554	0	（注）１	可決（98.8％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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