臨時報告書_20250625140018

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和７年６月25日
【会社名】	北野建設株式会社
【英訳名】	KITANO CONSTRUCTION CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　北野　貴裕
【本店の所在の場所】	長野県長野市県町524番地
【電話番号】	026（233）5111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理本部長　秋田　孝之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座１丁目９番２号
【電話番号】	03（3562）2331（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理本部長　秋田　孝之
【縦覧に供する場所】	北野建設株式会社　東京本社（東京都中央区銀座１丁目９番２号）北野建設株式会社　大阪支店（大阪府大阪市北区堂島１丁目２番５号　堂北ダイビル）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00175 18660 北野建設株式会社 KITANO CONSTRUCTION CORP. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00175-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250625140018

令和７年６月24日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和７年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金110円とする。

第２号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金処分の件	49,212	97	－	（注）	可決　97.44
第２号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件	49,197	125	－	（注）	可決　97.41

（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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