Anicom Holdings,Inc.

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	アニコム ホールディングス株式会社
【英訳名】	Anicom Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　小森　伸昭
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番１号　住友不動産新宿グランドタワー39階
【電話番号】	03(5348)3911(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長　河野　寛貴
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番１号　住友不動産新宿グランドタワー39階
【電話番号】	03(5348)3911(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長　河野　寛貴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E24073 87150 アニコム ホールディングス株式会社 Anicom Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E24073-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円50銭　総額は636,946,888円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、小森伸昭、百瀬由美子、田中栄一、尚山勝男、デイビッド・G・リット及び武見浩充を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、岸本有巨を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	575,448	38,456	0	(注)１	可決	93.58
第２号議案  取締役６名選任の件				(注)２
小森　伸昭	600,780	13,124	0	可決	97.69
百瀬　由美子	600,791	13,113	0	可決	97.70
田中　栄一	610,826	3,078	0	可決	99.33
尚山　勝男	611,167	2,737	0	可決	99.38
デイビッド・G・リット	611,259	2,645	0	可決	99.40
武見　浩充	610,938	2,966	0	可決	99.35
第３号議案  監査役１名選任の件	611,759	2,145	0	(注)２	可決	99.48

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。