SCSK Corporation

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	ＳＣＳＫ株式会社
【英訳名】	ＳＣＳＫ Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長　當麻隆昭
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲３丁目２番20号
【電話番号】	03-5166-2500
【事務連絡者氏名】	法務部長　和南城由修
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲３丁目２番20号
【電話番号】	03-5166-2500
【事務連絡者氏名】	法務部長　和南城由修
【縦覧に供する場所】	名称　株式会社東京証券取引所　(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号

E04830 97190 ＳＣＳＫ株式会社 SCSK Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04830-000 2025-06-25 xbrli:pure

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2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月24日

第１号議案　定款一部変更の件

当社グループの事業拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第３条（目的）に事業目的の追加による

所要の変更を行う。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中島正樹、當麻隆昭、竹下隆史、加藤真一、久保哲也、

平田貞代、山名昌衛の７氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、實野容道、松石秀隆、早稲田祐美子の３氏を選任する。

第４号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等改定の件

2016年６月28日開催の定時株主総会において決議された報酬等の額の内枠において、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く。以下同じ。）に対して、一事業年度につき、社外取締役を除く取締役については900百万円

（うち、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を450百万円、これにより発行又は処分される

当社の普通株式の総数は年間15万株）以内、社外取締役については100百万円以内で支給することと定める。

(注) １．賛成率は、小数点第４位以下を切り捨てております。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（3,117,252個）の３分の１以上を有する株主の出席と、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（3,117,252個）の３分の１以上を有する株主の出席と、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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