臨時報告書_20250624160812

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	新日本理化株式会社
【英訳名】	New Japan Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　　盛田　賀容子
【本店の所在の場所】	京都市伏見区葭島矢倉町13番地（同所は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記で行っております。）大阪市中央区備後町二丁目１番８号（備後町野村ビル）
【電話番号】	06(6202)6598
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長補佐兼企画管理本部長　　中川　真二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目３番３号（グリーンオーク茅場町）
【電話番号】	03(5540)8101
【事務連絡者氏名】	購買部長　　石川　雅英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）新日本理化株式会社大阪本社（大阪市中央区備後町二丁目１番８号（備後町野村ビル））新日本理化株式会社東京支社（東京都中央区新川一丁目３番３号（グリーンオーク茅場町）（注）　東京支社は法定の縦覧場所ではありませんが、便宜上公衆の縦覧に供しております。

E00882 44060 新日本理化株式会社 New Japan Chemical Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00882-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250624160812

当社は、2025年６月24日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

(1）配当財産の種類

金銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円　　総額　149,131,376円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、三浦芳樹、盛田賀容子、中川真二、松本惠司、柳瀬英喜の５氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	230,829	910	61	（注）１	可決　99.28
第２号議案				（注）２
三浦　芳樹	224,598	7,202	0	可決　96.60
盛田　賀容子	224,798	7,002	0	可決　96.69
中川　真二	229,853	1,947	0	可決　98.86
松本　惠司	229,779	2,021	0	可決　98.83
柳瀬　英喜	229,588	2,212	0	可決　98.75

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、本株主総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権も分母に加算して計算しております。

以　上

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