臨時報告書_20250625142227

【表紙】

E01939 68060 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01939-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250625142227

2025年６月24日開催の当社第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

当期の期末配当金：１株につき金245円

第２号議案　定款一部変更の件

経営体制の一層の強化を図るため、定款第17条第1項に定める取締役（監査等委員である

取締役を除く。）の員数の上限を１名増員し、10名から11名に変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として石井和徳、鎌形伸、小原秀、佐藤博志、

郡司吉弘、松永光生、李相燁、元永徹司、西松正記、坂田誠二及び各務洋子の11氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として森敬、三浦健太郎、髙嶋健司及び石田晴美の４氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　剰余金の配当の件	292,489	8	60	（注２）①	可決　99.97％
第２号議案　定款一部変更の件	283,724	8,826	7	（注２）②	可決　96.98％
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件				（注２）③
石井　和徳	272,479	19,422	651		可決　93.13％
鎌形　伸	276,603	15,297	651		可決　94.54％
小原　秀	279,213	10,085	3,257		可決　95.43％
佐藤　博志	279,209	10,089	3,257		可決　95.43％
郡司　吉広	279,218	10,080	3,257		可決　95.44％
松永　光生	277,228	12,069	3,257		可決　94.76％
李　　相燁	279,208	10,090	3,257		可決　95.43％
元永　徹司	290,506	2,043	7		可決　99.29％
西松　正記	273,240	19,307	7		可決　93.39％
坂田　誠二	290,507	2,042	7		可決　99.29％
各務　洋子	290,933	1,617	7		可決　99.44％
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件				（注２）③
森　敬	271,423	17,871	3,257		可決　92.77％
三浦　健太郎	287,937	4,611	7		可決　98.42％
髙嶋　健司	290,513	2,036	7		可決　99.30％
石田　晴美	290,943	1,607	7		可決　99.44％

（注１）議決権の数の割合は、議決権行使書による事前の議決権行使の個数の合計と当日出席株主のうち各議案の賛否

に関して確認できた株主の議決権の個数の合計を分母とし、それぞれの賛否の議決権の個数の合計を分子とし

て、割合を示したものであります。

（注２）①可決されるための要件は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

②可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

③可決されるための要件は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4） (3）の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できた分の集計により、全ての議案につき可決要件を満たしましたので、会社法上適法に決議が成立したものとし、賛否の確認のできなかった本株主総会当日出席により行使された議決権は集計しておりません。

以　上

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