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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月25日 |
| 【会社名】 |
株式会社ミクリード |
| 【英訳名】 |
MICREED Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 片山 礼子 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 |
| 【電話番号】 |
（０３）６２６２－５１７６（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
管理部長 谷口 学 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 |
| 【電話番号】 |
（０３）６２６２－５１７６（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
管理部長 谷口 学 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35491 76870 株式会社ミクリード MICREED Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35491-000 2025-06-25 xbrli:pure
0101010_honbun_7120714703706.htm
１【提出理由】
当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金4.10円 総額27,033,740円
② 効力発生日
2025年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、片山礼子、長島忠則、西谷浩司の３氏を選任す
るものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、浅井成朗、藤田浩司、引間多美、井筒廣之の４氏を選任するもの
であります。
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第７号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額設定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合(％) |
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第１号議案
剰余金処分の件 |
46,224 |
141 |
― |
(注)１ |
可決 |
99.25 |
第２号議案
定款一部変更の件 |
46,060 |
305 |
― |
(注)２ |
可決 |
98.90 |
第３号議案
取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件 |
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(注)３ |
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| 片山 礼子 |
46,099 |
266 |
― |
可決 |
98.98 |
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| 長島 忠則 |
46,099 |
266 |
― |
可決 |
98.98 |
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| 西谷 浩司 |
45,927 |
438 |
― |
可決 |
98.62 |
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第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の件 |
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(注)３ |
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| 浅井 成朗 |
45,985 |
380 |
― |
可決 |
98.74 |
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| 藤田 浩司 |
46,006 |
359 |
― |
可決 |
98.78 |
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| 引間 多美 |
45,973 |
392 |
― |
可決 |
98.71 |
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| 井筒 廣之 |
46,030 |
335 |
― |
可決 |
98.84 |
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第５号議案
取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件 |
45,910 |
455 |
― |
(注)１ |
可決 |
98.58 |
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件 |
45,961 |
404 |
― |
(注)１ |
可決 |
98.69 |
第７号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額設定の件 |
45,827 |
538 |
― |
(注)１ |
可決 |
98.40 |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。