臨時報告書_20250625135606

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和７年６月25日
【会社名】	株式会社高田工業所
【英訳名】	TAKADA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　髙田　寿一郎
【本店の所在の場所】	北九州市八幡西区築地町１番１号
【電話番号】	093(632)2631
【事務連絡者氏名】	総務部長　　髙原　哲也
【最寄りの連絡場所】	北九州市八幡西区築地町１番１号
【電話番号】	093(632)2631
【事務連絡者氏名】	総務部長　　髙原　哲也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神二丁目14番２号）

E00209 19660 株式会社高田工業所 TAKADA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00209-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250625135606

令和７年６月24日開催の当社第78回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日　　令和７年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

第78期の期末配当金については普通株式１株当たりの配当金として70円とする。また、その他の剰余金の処分として、別途積立金を増加させ、繰越利益剰余金を1,300,000,000円減少させる。

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、髙田寿一郎氏、長谷川啓司氏、田所弘氏、丸山裕氏、岩本健太郎氏、仲村公孝氏、荒井岳彦氏、稲葉和彦氏、鳥居玲子氏（戸籍上の氏名：永原玲子。以下同様。）及び坂本剛氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、神尾康生氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
---	---	---	---	---	---
第１号議案	58,649個	120個	0個	98.70％	可決
第２号議案
髙田　寿一郎氏	58,257個	512個	0個	98.04％	可決
長谷川　啓司氏	58,281個	488個	0個	98.08％	可決
田所　弘氏	58,280個	489個	0個	98.08％	可決
丸山　裕氏	58,592個	177個	0個	98.61％	可決
岩本　健太郎氏	58,215個	554個	0個	97.97％	可決
仲村　公孝氏	58,681個	88個	0個	98.76％	可決
荒井　岳彦氏	57,233個	1,536個	0個	96.32％	可決
稲葉　和彦氏	57,300個	1,469個	0個	96.43％	可決
鳥居　玲子氏	58,635個	134個	0個	98.68％	可決
坂本　剛氏	58,658個	111個	0個	98.72％	可決
第３号議案
神尾　康生氏	58,686個	83個	0個	98.76％	可決

（注）　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上

AI Terminal