NICHIDAI CORPORATION

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	株式会社ニチダイ
【英訳名】	NICHIDAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員　伊藤　直紀
【本店の所在の場所】	京都府京田辺市薪北町田13番地
【電話番号】	０７７４（６２）３４８１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　酒井　学
【最寄りの連絡場所】	京都府京田辺市薪北町田13番地
【電話番号】	０７７４（６２）３４８１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長　酒井　学
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01456 64670 株式会社ニチダイ NICHIDAI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01456-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金４円　　総額36,204,416円

ロ　効力発生日

2025年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤直紀、中村篤人の２名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、山根隆義、竹田千穂、黒田健の３名を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、本議案に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数を年間40,000株以内、また、その報酬総額を年額80,000千円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	52,020	3,249	0	(注)１	可決	94.12
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。)２名選任の件				(注)２
伊藤直紀	48,831	6,438	0	可決	88.35
中村篤人	53,636	1,633	0	可決	97.05
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
山根隆義	53,695	1,574	0	可決	97.15
竹田千穂	52,254	3,015	0	可決	94.54
黒田健	54,621	648	0	可決	98.83
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	54,114	1,155	0	(注)１	可決	97.91

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権・無効の確認ができていない議決権数は加算しておりません。