臨時報告書_20250624191304

【表紙】

E39903 247A0 Aiロボティクス株式会社 Ai ROBOTICS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E39903-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250624191304

2025年６月24日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

監査役委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

龍川誠、山本幸央、坂元優太、川那麻耶を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

岡田雅史、杉本佳英、須田将啓を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	78,281	27	583	（注）１	可決　90.76
第２号議案
龍川　誠	77,344	964	583	（注）２	可決　89.67
山本　幸央	77,367	941	583		可決　89.70
坂元　優太	77,366	942	583		可決　89.69
川那　麻耶	78,231	77	583		可決　90.70
第３号議案
岡田　雅史	78,251	57	583	（注）２	可決　90.72
杉本　佳英	76,570	1,738	583		可決　88.77
須田　将啓	77,531	777	583		可決　89.89
第４号議案	78,231	77	583	（注）３	可決　90.70
第５号議案	78,222	86	583	（注）３	可決　90.69

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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