KYB Corporation

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	カヤバ株式会社
【英訳名】	KYB Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼CEO　　川瀬　正裕
【本店の所在の場所】	東京都港区浜松町二丁目４番１号
【電話番号】	03(3435)3511(代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長　　相澤　利彰
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目４番１号
【電話番号】	03(3435)3584
【事務連絡者氏名】	経理本部経理部長　　相澤　利彰
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02147 72420 カヤバ株式会社 KYB Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02147-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金60円　総額 2,874,203,760円

当社Ａ種優先株式１株につき金3,739,726円　総額 467,465,750円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　定款一部変更の件

現行定款第７章並びに第39条（買収防衛策に関する規定）を削除し、これに伴う章および条数の繰り上げを行うことを決定いたしました。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、川瀬正裕、齋藤考、高岡知樹、坂田政一、須永明美、鶴田千寿子、真田幸光の７名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、浅井隆が選任されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	396,516	497	0	(注)１．	可決	(98.9％)
第２号議案	396,442	573	0	(注)２．	可決	(98.9％)
第３号議案				(注)３．
川瀬　正裕	387,839	9,171	0		可決	(96.7％)
齋藤　考	387,977	9,033	0		可決	(96.7％)
高岡　知樹	388,209	8,801	0		可決	(96.8％)
坂田　政一	388,167	8,843	0		可決	(96.8％)
須永　明美	371,264	25,745	0		可決	(92.6％)
鶴田　千寿子	388,336	8,674	0		可決	(96.8％)
真田　幸光	393,966	3,045	0		可決	(98.2％)
第４号議案				(注)３．
浅井　隆	383,217	13,804	0		可決	(95.6％)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。