USS Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 25, 2025

 臨時報告書_20250625090302

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	株式会社ユー・エス・エス
【英訳名】	ＵＳＳ Ｃｏ., Ｌｔｄ
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　安藤　之弘
【本店の所在の場所】	愛知県東海市新宝町５０７番地の２０
【電話番号】	０５２（６８９）１１２９
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　山中　雅文
【最寄りの連絡場所】	愛知県東海市新宝町５０７番地の２０
【電話番号】	０５２（６８９）１１２９
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　山中　雅文
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E05045 47320 株式会社ユー・エス・エス USS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05045-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625090302

１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金22円80銭　　配当総額10,798,362,218円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、安藤之弘、瀬田大、山中雅文、池田浩照、西島悦子、高橋尚男および曽和信子を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、後藤健一、三宅惠司および小川淳を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合
第１号議案	3,688,241	2,456	－	（注）１	可決（92.19％）
第２号議案				（注）２
安藤之弘	3,600,332	73,579	16,766		可決（89.99％）
瀬田大	3,619,216	54,694	16,766		可決（90.47％）
山中雅文	3,595,836	61,624	33,218		可決（89.88％）
池田浩照	3,596,039	61,421	33,218		可決（89.89％）
西島悦子	3,682,349	8,330	－		可決（92.04％）
高橋尚男	3,680,683	9,996	－		可決（92.00％）
曽和信子	3,682,374	8,305	－		可決（92.04％）
第３号議案				（注）２
後藤健一	3,679,637	11,062	－		可決（91.98％）
三宅惠司	3,679,525	11,174	－		可決（91.97％）
小川淳	3,679,825	10,874	－		可決（91.98％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上