臨時報告書_20250625114613

【表紙】

E03266 75060 株式会社ハウスオブローゼ HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03266-000 2025-06-25 xbrli:pure

臨時報告書_20250625114613

2025年６月24日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

神野晴年、川口善弘、坂　直幸、小野敏健、佐藤　哲及び岸本佳子の６氏を取締役

（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第２号議案　　監査等委員である取締役３名選任の件

池田達彦、北川真一及び町田眞友の３氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

末次有香氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く）池田達彦氏及び監査等委員である取締役

渡部高生氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　神野　晴年　川口　善弘　坂　　直幸　小野　敏健　佐藤　　哲　岸本　佳子	34,011 34,326 34,250 34,195 34,298 34,248	735 420 496 551 448 498	－－－－－－	（注）２	可決　97.9 可決　98.8 可決　98.6 可決　98.4 可決　98.7 可決　98.6
第２号議案　池田　達彦　北川　真一　町田　眞友	34,280 34,341 34,368	465 404 377	－－－	（注）２	可決　98.7 可決　98.8 可決　98.9
第３号議案　末次　有香	34,348	397	－	（注）２	可決　98.9
第４号議案	33,598	1,148	－	（注）１	可決　96.7

（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注）２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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