TOSHIBA TEC CORPORATION

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	東芝テック株式会社
【英訳名】	TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　錦　織　弘　信
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】	03(6830)9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部　コーポレートコミュニケーション室長　阿　部　　　明
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番１号
【電話番号】	03(6830)9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部　コーポレートコミュニケーション室長　阿　部　　　明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01884 65880 東芝テック株式会社 TOSHIBA TEC CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01884-000 2025-06-24 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月23日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

取締役として、錦織弘信、大西泰樹、湯沢正志、谷尚史、三原隆正、桑原道夫、青木美保、梅葉

芳弘及び永濱光弘を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、島野俊介を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、嵯峨谷厳を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議結果 （賛成の割合）
第１号議案				(注)
錦　織　弘　信 　大　西　泰　樹 　湯　沢　正　志 　谷　　　尚　史 　三　原　隆　正 　桑　原　道　夫 　青　木　美　保 　梅　葉　芳　弘 　永　濱　光　弘	353,290 420,658 420,680 420,596 414,198 397,221 415,066 427,343 427,325	90,251 22,885 22,863 22,947 29,345 46,321 28,477 16,202 16,220	1,969 1,967 1,967 1,967 1,967 1,968 1,967 1,965 1,965	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	（79.52％） （94.69％） （94.69％） （94.67％） （93.23％） （89.41％） （93.43％） （96.19％） （96.19％）
第２号議案   島　野　俊　介	425,651	17,895	1,964	(注)	可決	（95.81％）
第３号議案 　嵯峨谷　　　厳	443,032	517	1,961	(注)	可決	（99.72％）

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前営業日までの事前行使分及び本総会当日に出席した大株主分の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該大株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以　上