Meiho Facility Works Ltd.

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	明豊ファシリティワークス株式会社
【英訳名】	Meiho Facility Works Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大　貫　美
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目７番９号
【電話番号】	０３（５２１１）００６６
【事務連絡者氏名】	専務取締役　経営企画本部長　　大　島　和　男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目７番９号
【電話番号】	０３（５２１１）００６６
【事務連絡者氏名】	専務取締役　経営企画本部長　　大　島　和　男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05377 17170 明豊ファシリティワークス株式会社 Meiho Facility Works Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05377-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

坂田明、大貫美、大島和男、村上富士男及び家﨑武司を取締役に選任するものであります。

第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

松村孝一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　定款一部変更の件

発注者支援事業の更なる発展を目的として、取締役の員数を５名以内から６名以内に変更するものであります。

第４号議案　監査等委員ではない取締役の取締役報酬額の上限変更の件

第１号議案及び第３号議案の承認を前提として、一事業年度において費用計上できる額を210百万円以内（役員員数６名）とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案				(注)１
坂田　明	67,632	918	―	可決	97.60
大貫　美	67,889	661	―	可決	97.97
大島　和男	67,956	594	―	可決	98.07
村上　富士男	67,914	636	―	可決	98.01
家﨑　武司	67,896	654	―	可決	97.98
第２号議案				(注)１
松村　孝一	66,278	2,272	―	可決	95.65
第３号議案	66,689	1,861	―	(注)２	可決	96.24
第４号議案	66,419	2,131	―	(注)３	可決	95.85

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。