toyo gosei co.,ltd.

AGM Information • Jun 25, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	東洋合成工業株式会社
【英訳名】	Toyo Gosei Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　木村　有仁
【本店の所在の場所】	千葉県市川市上妙典1603番地 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」にて行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区浅草橋１丁目22番16号　ヒューリック浅草橋ビル８階 （本社）
【電話番号】	03（5822）6170（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経営企画部長　　渡瀬　夏生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01051 49700 東洋合成工業株式会社 Toyo Gosei Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01051-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日の第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

木村有仁、出来彰、平澤聡美、渡瀬夏生、鳥井宗朝、及び松尾時雄の６氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

上井敏治氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、内堀壽典氏を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（社外取締役を除く）４名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額35,166千円を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)

第１号議案 取締役６名選任の件				(注)１
木村　有仁	60,508	5,529	76	可決	(91.52%)
出来　彰	62,303	3,734	76	可決	(94.24%)
平澤　聡美	62,333	3,704	76	可決	(94.28%)
渡瀬　夏生	62,344	3,693	76	可決	(94.30%)
鳥井　宗朝	60,474	5,563	76	可決	(91.47%)
松尾　時雄	62,334	3,703	76	可決	(94.28%)
第２号議案 監査役１名選任の件
上井　敏治	65,830	204	76	可決	(99.58%)
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
内堀　壽典	65,823	211	76	可決	(99.57%)
第４号議案 役員賞与支給の件	65,614	421	76	(注)２	可決	(99.25%)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。