PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Sep 18, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.09.2014 16:51:31
2	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.09.2014 16:54:18

Adres	Rıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Telefon	212 - 2434450
Faks	212 - 2438178
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2434450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2438178
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklaması

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.09.2014 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İ S T A N B U L Açıklanacak özel durum/durumlar : Şirketimizin "2013 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına, 3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 4. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına, karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır. Ekler: 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2- Hazirun Cetveli Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ayşegül BENSEL Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İ S T A N B U L

Açıklanacak özel durum/durumlar :

Şirketimizin "2013 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Kerem ESER, Serdar KIRMAZ, Ayşegül BENSEL, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Oğuz SATICI'nın (bağımsız üye) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.

Ekler:

1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2- Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ayşegül BENSEL Serdar KIRMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.