臨時報告書_20250626160048

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	エクシオグループ株式会社
【英訳名】	EXEO Group, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　梶村　啓吾
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】	03-5778-1105
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務部長兼経営企画部長ＣＦＯ　林　茂樹
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】	03-5778-1105
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務部長兼経営企画部長ＣＦＯ　林　茂樹
【縦覧に供する場所】	エクシオグループ株式会社　東海支店（名古屋市中区錦三丁目10番33号）エクシオグループ株式会社　関西支店（大阪市中央区内本町二丁目２番10号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00094 19510 エクシオグループ株式会社 EXEO Group, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00094-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250626160048

2025年６月25日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき32円

第２号議案取締役13名選任の件

取締役として、舩橋哲也、梶村啓吾、渡部則由紀、今泉文利、林茂樹、田中幸治、前田幸一、小林正樹、小原靖史、岩﨑尚子、望月達史、吉田佳司及び荒牧知子を選任するものであります。

第３号議案監査役２名選任の件

監査役として、光山由一及び押味由佳子を選任するものであります。

第４号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の改定の件

当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対する「業績連動型譲渡制限付株式」の付与のために支給する金銭報酬債権の限度額を年額50百万円以内から年額80百万円以内に改定するものであります。

第５号議案監査役の報酬額の改定の件

監査役の報酬額を年額80百万円以内から100百万円以内に改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,631,860	1,115	149	（注）１	可決　95.6
第２号議案舩橋　哲也梶村　啓吾渡部　則由紀今泉　文利林　茂樹田中　幸治前田　幸一小林　正樹小原　靖史岩﨑　尚子望月　達史吉田　佳司荒牧　知子	1,514,025 1,599,105 1,615,408 1,614,683 1,613,430 1,615,986 1,615,048 1,615,634 1,627,885 1,628,408 1,627,988 1,628,061 1,628,207	118,948 33,868 17,566 18,291 19,544 16,988 17,926 17,340 5,090 4,567 4,987 4,914 4,768	149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	（注）２	可決　88.7 可決　93.7 可決　94.6 可決　94.6 可決　94.5 可決　94.7 可決　94.6 可決　94.6 可決　95.4 可決　95.4 可決　95.4 可決　95.4 可決　95.4
第３号議案光山　由一押味　由佳子	1,618,800 1,631,011	14,175 1,964	149 149	（注）２	可決　94.8 可決　95.5
第４号議案	1,617,393	14,785	936	（注）１	可決　94.7
第５号議案	1,623,885	8,843	396	（注）１	可決　95.1

（注）１．本総会前日までに事前行使又は当日出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主による本総会前日までの事前行使

又は当日の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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