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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月26日 |
| 【会社名】 |
フルハシＥＰＯ株式会社 |
| 【英訳名】 |
FULUHASHI EPO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 山口 直彦 |
| 【本店の所在の場所】 |
名古屋市中区金山一丁目13番13号 |
| 【電話番号】 |
052-324-9088（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 兼 総務部長 上野 徹 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
名古屋市中区金山一丁目13番13号 |
| 【電話番号】 |
052-324-9088（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役管理本部長 兼 総務部長 上野 徹 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号) |
E37560 92210 フルハシＥＰＯ株式会社 FULUHASHI EPO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37560-000 2025-06-26 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年６月25日の第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
水野信勝、織田直子、苅谷公平、井上理津子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額500,000千円以内とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内とするものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、第４号議案の報酬額とは別枠にて、譲渡制限付株式報酬制度を設定するもの、及び譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬の総額は、年額40,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年40千株以内とするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
定款一部変更の件 |
95,220 |
1,393 |
― |
(注)１ |
可決 |
98.26 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
山口 直彦
山口 昭彦
熊澤 修次
天野 幹也
上野 徹 |
96,421
96,422
96,422
96,518
96,418 |
192
191
191
95
195 |
―
―
―
―
― |
(注)２ |
可決
可決
可決
可決
可決 |
99.50
99.50
99.50
99.60
99.49 |
第３号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
水野 信勝
織田 直子
苅谷 公平
井上 理津子 |
96,419
96,423
96,427
93,643 |
194
190
186
2,970 |
―
―
―
― |
(注)２ |
可決
可決
可決
可決 |
99.49
99.50
99.50
96.63 |
第４号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 |
96,458 |
155 |
― |
(注)３ |
可決 |
99.53 |
第５号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 |
96,471 |
142 |
― |
(注)３ |
可決 |
99.55 |
第６号議案
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |
96,362 |
251 |
― |
(注)３ |
可決 |
99.43 |
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合は、小数点第３位を切り捨てて表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。