臨時報告書_20250626121626

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	プレミアグループ株式会社
【英訳名】	Premium Group Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長グループCEO兼COO　　柴田　洋一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番４号　オークラプレステージタワー
【電話番号】	03-5114-5701
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　　金澤　友洋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目10番４号　オークラプレステージタワー
【電話番号】	03-5114-5701
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　　金澤　友洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E33624 71990 プレミアグループ株式会社 Premium Group Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E33624-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250626121626

2025年６月25日開催の当社第10期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の６名を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

亀津敏宏、樋口節夫及び成田由加里の３名を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

北田剛を補欠監査役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件
第１号議案				（注）
柴田　洋一	259,275	2,541	－	可決　98.59
土屋　佳之	259,331	2,485	－	可決　98.61
金澤　友洋	259,123	2,693	－	可決　98.53
中川　二博	256,889	4,927	－	可決　97.68
堀越　友香	261,068	748	－	可決　99.27
大嶋　裕美	261,057	759	－	可決　99.27
第２号議案				（注）
亀津　敏宏	261,157	689	－	可決　99.30
樋口　節夫	255,877	5,969	－	可決　97.29
成田　由加里	261,191	655	－	可決　99.31
第３号議案				（注）
北田　剛	261,033	813	－	可決　99.25

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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