H2O RETAILING CORPORATION

AGM Information • Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
【英訳名】	H2O RETAILING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　荒　木　直　也
【本店の所在の場所】	大阪市北区角田町８番７号
【電話番号】	06-6365-8120（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　吉　松　宏　之
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田１丁目13番1号　大阪梅田ツインタワーズ・サウス14階
【電話番号】	06-6365-8120（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　吉　松　宏　之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03020 82420 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 H2O RETAILING CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03020-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、荒木　直也、林　克弘、山口　俊比古、

嶋田　泰夫の４名を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤　健志の１名を選任するものであります。

第３号議案　役員賞与支給の件

当期の業績、従来の役員賞与金、その他諸般の事情を総合的に勘案し、当期末時の取締役３名

（荒木　直也、林　克弘、山口　俊比古の各氏）に対し総額5,400万円の役員賞与を支給するもの

であります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式割当てのため

の報酬決定の件

第５号議案  監査等委員である取締役及び社外取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案
	荒木　直也	771,131	166,668	378	(注)１	可決	82.19
	林　克弘	897,655	40,149	378	(注)１	可決	95.68
	山口　俊比古	898,671	39,133	378	(注)１	可決	95.78
	嶋田　泰夫	922,608	15,196	378	(注)１	可決	98.33
第２号議案
	後藤　健志	911,411	26,387	378	(注)１	可決	97.14
第３号議案		933,121	4,677	378	(注)２	可決	99.46
第４号議案		784,381	153,421	378	(注)２	可決	83.60
第５号議案		800,963	136,839	378	(注)２	可決	85.37

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成によります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認

ができていない議決権数は加算しておりません。