İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

Governance Information • Sep 23, 2014

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	23.09.2014 10:04:04

Ortaklığın Adresi	:	Aydınlı Mha.Birlik OSB.Batı Cad.5.Sok.No:1 TUZLA/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 2016 593 02 03 Faks: 0216 593 02 11
E-posta adresi	:	info@uzertas.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel:0216 593 02 03 Faks:0216 593 02 11
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Hayır
Özet Bilgi	:	urumsal Yönetim Komisyonu,Denetimden sorumlu komite,riskin erken saptanması komitesi

AÇIKLAMA:

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No                  : 2014/14

Karar Tarihi : 18.09.2014

Gündem : Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında.

Karar:

Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

1.Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin ve oluşturulmasına,

2.Şirket bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tebliğde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı            Sinan KEBENÇ                                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi               Ayşe Lalehan EREM TOKCAN         Yönetim Kurulu Üyesi

3.Şirket bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı         Sinan KEBENÇ                              Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi            Şebnem KEBENÇ                          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4.Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda kurulduğu belirtilmiş olan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının oluşturulmasına;

-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1)

-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI (EK-2)

5.Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan EREM

T.C. No: 44383384692

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

T.C. No: 39733953574

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özhan EREM

T.C. No: 44371385038

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan KEBENÇ

T.C. No: 20330374800

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem KEBENÇ

T.C. No: 20312375474

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No                 : 2014/13

Karar Tarihi :18.09.2014

Gündem : Riskin Erken Saptanması komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağının belirlenmesi hakkında.

Karar:

Gündem maddesi ile ilgili olarak yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar toplantıya katılanların oybirliği ile alınmıştır:

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

Şirketimiz bünyesinde 14.03.2014 tarihinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bundan böyle iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına, aşağıda belirlenen üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı              Sinan KEBENÇ            Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi                 Şebnem KEBENÇ        Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1.Tebliğde yer alan ilgili hükümler çerçevesinde, yukarıda üyeleri belirtilmiş olan komitenin, görev alanları ve çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde olmasına;

-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI (EK-1)

2.Bu hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan EREM

T.C. No: 44383384692

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe Lalehan EREM TOKCAN

T.C. No: 39733953574

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özhan EREM

T.C. No: 44371385038

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan KEBENÇ

T.C. No: 20330374800

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şebnem KEBENÇ

T.C. No: 20312375474

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.