臨時報告書_20250626104538

【表紙】

E36976 65230 ＰＨＣホールディングス株式会社 PHC Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36976-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250626104538

2025年６月25日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　当社普通株式１株につき金21円　配当総額2,650,160,751円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日　2025年６月26日

第２号議案　取締役８名選任の件

出口恭子氏、佐藤浩一郎氏、山口快樹氏、平野博文氏、谷田川英治氏、イヴァン・トルノス氏、デイビッド・スナイダー氏及び山下美砂氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

吉光透氏、森山裕紀子氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く）への事後交付型業績連動型株式報酬制度改定の件

事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）を改定するものであります。

第５号議案　取締役への事後交付型株式報酬制度改定の件

事後交付型株式報酬制度（リストリクテッド・ストック・ユニット制度）を改定するものであります。

第６号議案　退任監査役に対する退職慰労金の贈呈の件

2025年６月25日に監査役を退任した池内孝一氏に対し、その在任中の功労に報いるため、退職慰労金として金12.6百万円を贈呈するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,066,701	4,728	3	（注）１	可決　99.55
第２号議案				（注）２
出口　恭子	1,060,510	10,916	6		可決　98.97
佐藤　浩一郎	1,061,043	10,383	6		可決　99.02
山口　快樹	1,063,566	7,860	6		可決　99.26
平野　博文	1,010,424	61,001	6		可決　94.30
谷田川　英治	1,010,421	61,004	6		可決　94.30
イヴァン・トルノス	1,061,700	9,726	6		可決　99.09
デイビッド・スナイダー	1,061,662	9,764	6		可決　99.08
山下　美砂	1,063,489	7,937	6		可決　99.25
第３号議案				（注）２
吉光　透	1,065,563	5,842	27		可決　99.45
森山　裕紀子	1,065,834	5,592	6		可決　99.47
第４号議案	938,452	132,974	6	（注）１	可決　87.58
第５号議案	882,027	189,398	6	（注）１	可決　82.32
第６号議案	1,001,113	70,301	6	（注）１	可決　93.43

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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