UCHIYAMA HOLDINGS Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	株式会社ウチヤマホールディングス
【英訳名】	ＵＣＨＩＹＡＭＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山本　武博
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
【電話番号】	０９３（５５１）０００２(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部部長　川上　哲緒
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目10番10号
【電話番号】	０９３（５５１）０００２(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部部長　川上　哲緒
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E26454 60590 株式会社ウチヤマホールディングス UCHIYAMA HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E26454-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金５円　　総額97,288,460円

ロ　効力発生日

2025年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

当社グループの業容拡大にともない、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、内山文治、山本武博、歌野繁美、川村謙二、二村浩司および窪田康二郎を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、住川守、岸本進一郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	153,749	955	0	(注)１	可決	99.38
第２号議案 定款一部変更の件	153,155	1,549	0	(注)２	可決	99.00
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)３
内山　文治 山本　武博 歌野　繁美 川村　謙二 二村　浩司 窪田康二郎	152,186 153,464 153,433 153,436 153,438 153,427	2,518 1,240 1,271 1,268 1,266 1,277	0 0 0 0 0 0	可決	98.37 99.20 99.18 99.18 99.18 99.17
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)３
住川　　守 岸本進一郎	152,931 153,432	1,773 1,272	0 0	可決	98.85 99.18

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。