Sanwa Holdings Corporation

AGM Information • Jun 26, 2025

 臨時報告書_20250626141304

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月26日
【会社名】	三和ホールディングス株式会社
【英訳名】	Sanwa Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙山　靖司
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03(3346)3019
【事務連絡者氏名】	総務部長　元木　崇延
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03(3346)3019
【事務連絡者氏名】	総務部長　元木　崇延
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E01385 59290 三和ホールディングス株式会社 Sanwa Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01385-000 2025-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626141304

１【提出理由】

当社は2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金59円

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙山靖司、山崎弘之、道場敏明、髙山盟司、

横田正仲および石村弘子を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、山岡直人、Michael Morizumi（マイケル モリズミ）を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額1億5,000万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 （％）
第１号議案 剰余金の処分の件	1,884,649	112	0	（注）１	可決　99.99
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件				（注）２
髙　山　靖　司	1,710,785	168,747	5,223	可決　90.77
山　崎　弘　之	1,866,663	18,096	0	可決　99.04
道　場　敏　明	1,866,665	18,094	0	可決　99.04
髙　山　盟　司	1,863,973	20,786	0	可決　98.90
横　田　正　仲	1,872,638	12,121	0	可決　99.36
石　村　弘　子	1,879,677	5,082	0	可決　99.73
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				（注）２
山　岡　直　人	1,782,888	101,866	0	可決　94.60
マ イ ケ ル   モ リ ズ ミ Michael　Morizumi	1,875,760	9,000	0	可決　99.52
第４号議案 監査等委員である取締役の報酬改定の件	1,882,046	1,369	1,346	（注）１	可決　99.86

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上