Showa Manufacturing Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	昭和鉄工株式会社
【英訳名】	Showa Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　日　野　宏　昭
【本店の所在の場所】	福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地８
【電話番号】	(092)933-6390(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　　尾　島　孝　則
【最寄りの連絡場所】	福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地８
【電話番号】	(092)933-6390(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長　　尾　島　孝　則
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 昭和鉄工株式会社 東京支社 (神奈川県川崎市川崎区中島二丁目２番７号　昭和鉄工ビル) (注)上記のうち、東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧 　  場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場 　  所としております。

E01688 59530 昭和鉄工株式会社 Showa Manufacturing Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01688-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月25日開催の第103回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金120円（うち普通配当50円、特別配当70円）

総額98,856,960円

ロ 効力発生日

2025年６月26日

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、日野宏昭、尾島孝則、執行貴洋、上野俊幸及び佐藤仁俊を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、大島正信及び本田隆茂を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、名和正之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	6,275	45	0	(注)１	可決	(99.29)
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)２
日野　宏昭 　尾島　孝則 　執行　貴洋 　上野　俊幸 　佐藤　仁俊	6,305 6,305 6,295 6,280 6,280	15 15 25 40 40	0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決	(99.76) (99.76) (99.60) (99.37) (99.37)
第３号議案 監査役２名選任の件 　大島　正信 　本田　隆茂	6,206 6,014	114 306	0 0	(注)２	可決 可決	(98.20) (95.16)
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 　名和　正之	6,274	46	0	(注)２	可決	(99.27)

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。