OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 26, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	大木ヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　松井　秀正
【本店の所在の場所】	東京都文京区音羽二丁目１番４号
【電話番号】	(03)6892　局0710　番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　山岡　研一
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区音羽二丁目１番４号
【電話番号】	(03)6892　局0710　番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　山岡　研一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E31624 34170 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31624-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

松井秀夫氏、松井秀正氏、宇部由信氏、荒山周久氏、木村充宏氏、山岡研一氏、川上眞吾氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

石塚善幸氏を補欠監査役に選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人にアーク有限責任監査法人を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役植木雅昭氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役７名選任の件				(注)１
松井　秀夫	102,559	658	―	可決	99.3
松井　秀正	102,587	630	―	可決	99.3
宇部　由信	102,605	612	―	可決	99.4
荒山　周久	102,597	620	―	可決	99.3
木村　充宏	102,605	612	―	可決	99.4
山岡　研一	102,594	623	―	可決	99.3
川上　眞吾	102,574	643	―	可決	99.3
第２号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)１
石塚　善幸	102,545	672	―	可決	99.3
第３号議案 会計監査人選任の件	102,402	815	―	(注)２	可決	99.2
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	102,348	869	―	(注)２	可決	99.1

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した事により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。