臨時報告書_20250624202425

【表紙】

E31574 31370 株式会社ファンデリー Fundely Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31574-000 2025-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20250624202425

2025年６月24日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、②その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

阿部公祐、利川美緒及び茅野智憲を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

松澤秀人、成願隆史及び浅井耕作を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分年額30,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とするものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50,000千円以内とするものであります。

第６号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たにふじみ監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	49,089	183	－	（注）１	可決　99.33
第２号議案				（注）２
阿部　公祐	48,978	294	－	可決　99.10
利川　美緒	48,946	326	－	可決　99.04
茅野　智憲	49,009	263	－	可決　99.16
第３号議案				（注）２
松澤　秀人	48,980	292	－	可決　99.11
成願　隆史	48,975	297	－	可決　99.10
浅井　耕作	49,012	260	－	可決　99.17
第４号議案	48,846	426	－	（注）３	可決　98.83
第５号議案	48,890	382	－	（注）３	可決　98.92
第６号議案	49,081	191	－	（注）３	可決　99.31

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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