臨時報告書_20250625194600
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月26日 |
| 【会社名】 |
システムズ・デザイン株式会社 |
| 【英訳名】 |
SYSTEMS DESIGN Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 隈元 裕 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビルディング32階 |
| 【電話番号】 |
03-6737-5000 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 管理業務担当 長谷 賢一 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号新宿三井ビルディング32階 |
| 【電話番号】 |
03-6737-5000 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 管理業務担当 長谷 賢一 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E05469 37660 システムズ・デザイン株式会社 SYSTEMS DESIGN Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05469-000 2025-06-26 xbrli:pure
臨時報告書_20250625194600
１【提出理由】
2025年６月24日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金45円
第２号議案 取締役５名選任の件
隈元裕、長谷賢一、岡田秀明、梶本繁昌、三谷香を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
戸村敦雄を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
大田茂樹を補欠監査役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 |
24,785 |
9 |
0 |
（注）１ |
可決 99.96 |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 隈元 裕 |
24,603 |
191 |
0 |
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可決 99.23 |
| 長谷 賢一 |
24,760 |
34 |
0 |
|
可決 99.86 |
| 岡田 秀明 |
24,765 |
29 |
0 |
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可決 99.88 |
| 梶本 繁昌 |
24,763 |
31 |
0 |
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可決 99.87 |
| 三谷 香 |
24,764 |
30 |
0 |
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可決 99.87 |
| 第３号議案 |
|
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（注）２ |
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| 戸村 敦雄 |
24,347 |
447 |
0 |
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可決 98.19 |
| 第４号議案 |
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|
（注）２ |
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| 大田 茂樹 |
24,344 |
447 |
3 |
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可決 98.19 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上