Computer Management Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 26, 2025

 臨時報告書_20250625161150

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和７年６月26日
【会社名】	コンピューターマネージメント株式会社
【英訳名】	Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　竹中　英之
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田一丁目13番１号
【電話番号】	050（3508）9000
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員　　吉田　徹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田一丁目13番１号
【電話番号】	050（3508）9000
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員　　吉田　徹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E35466 44910 コンピューターマネージメント株式会社 Computer Management Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35466-000 2025-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625161150

１【提出理由】

令和７年６月24日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和７年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円

配当総額101,797,150円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

令和７年６月25日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、竹中勝昭、竹中英之、吉田　徹、辻下知充、常深雅稔、靏田　勉、

西　宏章（社外取締役）、水島幸子（社外取締役）を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	17,148	262	－	（注）１	可決　98.50
第２号議案				（注）２
竹中　勝昭	17,135	275	－	可決　98.42
竹中　英之	17,135	275	－	可決　98.42
吉田　　徹	17,137	273	－	可決　98.43
辻下　知充	17,139	271	－	可決　98.44
常深　雅稔	17,139	271	－	可決　98.44
靏田　　勉	17,139	271	－	可決　98.44
西　　宏章	17,125	285	－	可決　98.36
水島　幸子	17,139	271	－	可決　98.44

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分）に対する、賛成であることが確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上