臨時報告書_20250626084644
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
令和７年６月26日 |
| 【会社名】 |
細谷火工株式会社 |
| 【英訳名】 |
HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 細谷 穰志 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都あきる野市菅生1847番地 |
| 【電話番号】 |
042(558)5111（代） |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員総務部長 西森 真弓 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都あきる野市菅生1847番地 |
| 【電話番号】 |
042(558)5111（代） |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員総務部長 西森 真弓 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E00850 42740 細谷火工株式会社 HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00850-000 2025-06-26 xbrli:pure
臨時報告書_20250626084644
１【提出理由】
令和７年６月24日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和７年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金17円 総額68,041,905円
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として細谷穰志、細谷亮旗、齋藤尚志、佐藤誠の各氏を選任するものであります。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役前谷憲治氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金の処分の件 |
23,866 |
207 |
153 |
（注）１ |
可決（98.51％） |
第２号議案
取締役４名選任の件 |
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（注）２ |
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| 細谷 穰志 |
23,561 |
512 |
153 |
可決（97.26％） |
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| 細谷 亮旗 |
23,558 |
515 |
153 |
可決（97.24％） |
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| 齋藤 尚志 |
23,754 |
319 |
153 |
可決（98.05％） |
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| 佐藤 誠 |
23,534 |
539 |
153 |
可決（97.14％） |
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第３号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 |
23,438 |
635 |
153 |
（注）１ |
可決（96.75％） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上