DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社デジタルハーツホールディングス
【英訳名】	DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 筑紫　敏矢
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03（3373）0081
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO　伊丹 英人
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番２号
【電話番号】	03（3373）0081
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO　伊丹 英人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E27655 36760 株式会社デジタルハーツホールディングス DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27655-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役５名選任の件

筑紫 敏矢、宮澤 栄一、柳谷 孝、牟禮 恵美子及び近澤 諒を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役４名選任の件

伊達 将英、風間 啓哉、岡野 陽子及び赤津 恵美子を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

古賀 聡を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数  (個)	反対数  (個)	棄権数  (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案  取締役５名選任の件				(注)
筑紫　敏矢	174,837	4,079	0	可決	97.71
宮澤　栄一	175,090	3,826	0	可決	97.85
柳谷　孝	175,686	3,230	0	可決	98.19
牟禮　恵美子	178,008	908	0	可決	99.48
近澤　諒	166,924	11,992	0	可決	93.29
第２号議案  監査役４名選任の件				(注)
伊達　将英	178,068	853	0	可決	99.52
風間　啓哉	166,999	11,922	0	可決	93.33
岡野　陽子	178,088	833	0	可決	99.53
赤津　恵美子	178,033	888	0	可決	99.50
第３号議案  補欠監査役１名選任の件				(注)
古賀　聡	178,151	765	0	可決	99.56

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。