臨時報告書_20250627095257
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
バーチャレクス・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 |
Virtualex Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 丸山 栄樹 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 |
| 【電話番号】 |
０３（３５７８）５３００ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 経営管理本部長 黒田 勝 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区虎ノ門四丁目３番13号 |
| 【電話番号】 |
０３（３５７８）５３００ |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 経営管理本部長 黒田 勝 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E32203 61930 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 Virtualex Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32203-000 2025-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20250627095257
１【提出理由】
2025年６月26日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円 総額は42,202,860円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月27日
第２号議案 取締役役５名選任の件
丸山栄樹、丸山勇人、黒田勝、漆山伸一、及び坂宗篤を取締役に選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
| 第１号議案 剰余金の処分の件 |
15,207 |
246 |
－ |
（注）１ |
可決 84.20 |
第２号議案
取締役５名選任の件
丸山 栄樹
丸山 勇人
黒田 勝
漆山 伸一
坂 宗篤 |
15,159
15,159
15,159
15,159
15,159 |
295
295
295
295
295 |
－
－
－
－
－ |
（注）２ |
可決 83.94
可決 83.94
可決 83.94
可決 83.94
可決 83.94 |
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上