臨時報告書_20250627152954

【表紙】

E37147 44170 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 Global Security Experts Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37147-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627152954

2025年６月24日開催の当社第42回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円86銭　　総額は157,950,189円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月25日

第２号議案　定款一部変更の件

今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備え、取締役の増員が可能となるよう員数を10名から15名に５名増員するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鱸史郎、原伸一、中村貴之、吉見主税、鈴木貴志、三木剛、後藤慶、近藤壮一、岡田幸憲、上野宣の10氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200,000千円以内から年額500,000千円以内と改めるものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案				（注）１.
剰余金処分の件	66,834	30	57	可決（99.69％）
第２号議案				（注）２.
定款一部変更の件	65,700	1,165	57	可決（98.00％）
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
鱸　史郎	59,302	7,563	57		可決（88.46％）
原　伸一	61,650	5,215	57		可決（91.96％）
中村　貴之	66,619	246	57	（注）３.	可決（99.37％）
吉見　主税	66,517	348	57	可決（99.22％）
鈴木　貴志	66,619	246	57		可決（99.37％）
三木　剛	66,619	246	57		可決（99.37％）
後藤　慶	66,619	246	57		可決（99.37％）
近藤　壮一	60,136	6,729	57		可決（89.70％）
岡田　幸憲	59,109	7,756	57		可決（88.17％）
上野　宣	60,137	6,728	57		可決（89.70％）
第４号議案				（注）１.
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件	66,476	389	57	可決（99.16％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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