NAKAYAMA STEEL WORKS, LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社中山製鋼所
【英訳名】	Nakayama Steel Works, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　内 藤　伸 彦
【本店の所在の場所】	大阪市大正区船町一丁目１番66号
【電話番号】	（06）6555-3111（代表）
【事務連絡者氏名】	参与 企画部長 兼 ＩＲ広報室長　森 岡　由 喜 夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市大正区船町一丁目１番66号
【電話番号】	（06）6555-3027
【事務連絡者氏名】	参与 企画部長 兼 ＩＲ広報室長　森 岡　由 喜 夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社中山製鋼所　東京営業部 （東京都中央区日本橋二丁目16番11号　日本橋セントラルスクエア５階）

E01229 54080 株式会社中山製鋼所 Nakayama Steel Works, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01229-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第131回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

（２）決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金22円、　総額　1,191,856,644円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

定款の事業目的に「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」及び「介護保険法に基づく第１号事業」を追加するとともに、これに伴う号数の変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、箱守一昭、内藤伸彦、森川昌浩、柴原善

信、阪口光昭、大穂勝也、中務正裕、村上早百合の８氏を選任する。

第４号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件

補欠監査等委員である取締役として、高橋和人氏を選任する。

＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞

第５号議案　剰余金処分の件

第６号議案　自己株式取得の件

第７号議案　定款一部変更（自己株式の消却）の件

第８号議案　自己株式の消却の件

（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が

可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 （％）	可決要件	決議結果
第１号議案	362,774	19,299	0	94.85%	（注）１	可決
第２号議案	364,486	17,499	0	95.30%	（注）２	可決
第３号議案
箱守　一昭	354,854	27,219	0	92.78%	（注）３	可決
内藤　伸彦	363,548	18,525	0	95.05%
森川　昌浩	363,805	18,268	0	95.12%
柴原　善信	364,060	18,013	0	95.19%
阪口　光昭	364,068	18,005	0	95.19%
大穂　勝也	364,047	18,026	0	95.18%
中務　正裕	363,677	18,396	0	95.09%
村上　早百合	363,807	18,266	0	95.12%
第４号議案
高橋　和人	354,773	27,305	0	92.76%	（注）３	可決

＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 （％）	可決要件	決議結果
第５号議案	50,148	331,784	1	13.11%	（注）１	否決
第６号議案	45,287	336,645	1	11.84%	（注）１	否決
第７号議案	52,393	329,539	1	13.70%	（注）２	否決
第８号議案	－	－	－	－	－	－

注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席

した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席

した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成率の分母となる出席株主の議決権数は、事前行使分と当日出席株主が有するすべての

議決権を合計したものです。

５．第８号議案は、第６号議案及び第７号議案が否決され採決の必要がなくなったため、議決

権数の集計をしておりません。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも

のを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席

の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上