Delta-Fly Pharma, Inc.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 株式会社
【英訳名】	Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ, Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長   江島  淸
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市川内町宮島錦野37番地の５
【電話番号】	088－637－1055（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部門担当  黒滝  健一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町３丁目11番５号 日本橋ライフサイエンスビルディング２ ６階
【電話番号】	03－6231－1278
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部門担当  黒滝  健一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E34318 45980 Delta-Fly Pharma株式会社 Delta-Fly Pharma,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34318-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の14,420,000株から38,000,000株に変更するものであります。

第２号議案　取締役６名選任の件

江島淸、飯塚健蔵、黒滝健一、岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の６氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

小林克行氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案	37,768	3,461	－	(注)１	可決	88.75
第２号議案  江島　淸  飯塚　健蔵  黒滝　健一  岸井　幸生  小南　欽一郎  谷口　明史	37,301 37,813 33,537 37,495 37,546 37,582	3,928 3,416 7,692 3,734 3,683 3,647	－ － － － － －	(注)２	可決 可決 可決 可決 可決 可決	87.65 88.86 78.81 88.11 88.23 88.31
第３号議案  小林　克行	39,674	1,560	－	(注)２	可決	93.22

(注)  １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。