臨時報告書_20250627132012

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	日本精鉱株式会社
【英訳名】	NIHON SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長植田憲高
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下宮比町３番２号
【電話番号】	０３（３２３５）００２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理部長大西芳太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下宮比町３番２号
【電話番号】	０３（３２３５）００２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理部長大西芳太郎
【縦覧に供する場所】	日本精鉱株式会社大阪営業所（大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番11号大同生命南館）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00026 57290 日本精鉱株式会社 NIHON SEIKO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00026-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627132012

2025年６月26日開催の当社第130期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

(1）配当財産の種類　　　　　　　　　　金銭

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金 140円　　総額　342,619,620円

(3）剰余金の配当が効力を生じる日　　　2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会の決議をもって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除する旨の規定を新設する。業務執行取締役でない取締役および監査役と責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、植田憲高、若林武則、松田恭二、大西芳太郎、升野勝之、山本佳久栄の各氏を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、岡田佳幸、芹澤眞澄の両氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　　剰余金の配当の件	20,452	37	－	（注）１	可決　99.82
第２号議案　　定款一部変更の件	20,416	73	－	（注）２	可決　99.64
第３号議案　　取締役６名選任の件				（注）３
植田憲高	20,432	57	－	可決　99.72
若林武則	20,429	60	－	可決　99.71
松田恭二	20,432	57	－	可決　99.72
大西芳太郎	20,436	53	－	可決　99.74
升野勝之	20,428	61	－	可決　99.70
山本佳久栄	20,433	56	－	可決　99.73
第４号議案　　監査役２名選任の件				（注）３
岡田佳幸	20,424	65	－	可決　99.68
芹澤眞澄	20,415	74	－	可決　99.64

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal