NITTOKU CO., LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

 0000000_header_0590514703706.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社
【英訳名】	NITTOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　　笹　澤　純　人
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地１
【電話番号】	048-615-2109(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　管理本部長　　藤　田　由実子
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区東町二丁目292番地１
【電話番号】	048-615-2109(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員　管理本部長　　藤　田　由実子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01981 61450 ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 NITTOKU CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01981-000 2025-06-27 xbrli:pure

 0101010_honbun_0590514703706.htm

１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(１) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(２) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式 １株につき金21円 総額354,315,822円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案 取締役３名選任の件

取締役として、笹澤純人、鹿目守夫、西江佐千由の３名を選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、上竹繁幸、伊勢谷早紀の２名を選任するものであります。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、岸川義喜を選任するものであります。

(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の配当の件	136,207	246	0	(注)１	可決	99.71
第２号議案 取締役３名選任の件				(注)２
笹澤　純人	134,462	1,491	500	可決	98.43
鹿目　守夫	130,310	5,643	500	可決	95.39
西江佐千由	135,441	512	500	可決	99.15
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
上竹　繁幸	135,564	389	500	可決	99.24
伊勢谷早紀	135,515	438	500	可決	99.21
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
岸川　義喜	124,062	11,891	500	可決	90.82

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。