臨時報告書_20250626194428

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社王将フードサービス
【英訳名】	OHSHO FOOD SERVICE CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　渡邊　直人
【本店の所在の場所】	京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の１（上記は、登記上の本店所在地であり、本社事務は、下記の最寄りの連絡場所で行っております。）
【電話番号】	－
【事務連絡者氏名】	－
【最寄りの連絡場所】	京都市山科区西野山射庭ノ上町237番地
【電話番号】	075(592)1411（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役執行役員管理本部長　　稲垣　雅弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03193 99360 株式会社王将フードサービス OHSHO FOOD SERVICE CORP. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03193-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250626194428

2025年６月26日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金28円　　総額1,582,281,708円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

渡邊直人、門林弘、稲垣雅弘、池田勇気、今泉暢智、岩本生、津坂直子、柿野成美の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

臼井祐一、根井大樹の各氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役の報酬等の額改定の件

取締役（社外取締役を除く。）を対象に業績連動賞与を導入するとともに、取締役の報酬等の額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額150百万円以内）に改定するものであります。

第５号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額300百万円以内に改定するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	435,886	1,374	－	（注）１	可決　96.72
第２号議案取締役８名選任の件　渡邊　直人　門林　弘　稲垣　雅弘　池田　勇気　今泉　暢智　岩本　生　津坂　直子　柿野　成美	421,561 434,817 434,531 434,830 434,527 435,234 435,232 435,457	15,744 2,488 2,774 2,475 2,778 2,071 2,073 1,848	－－－－－－－－	（注）２	可決　93.53 可決　96.48 可決　96.41 可決　96.48 可決　96.41 可決　96.57 可決　96.57 可決　96.62
第３号議案監査役２名選任の件　臼井　祐一　根井　大樹	434,554 435,603	2,736 1,687	－－	（注）２	可決　96.42 可決　96.65
第４号議案取締役の報酬等の額改定の件	432,703	4,550	21	（注）１	可決　96.01
第５号議案取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件	432,384	4,908	－	（注）１	可決　95.94

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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