AGM Information • Jun 27, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年６月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社大運 |
| 【英訳名】 | DAIUN CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩 崎 雅 信 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | (06)6120局2001番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長 蜂 須 賀 伸 子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | (06)6120局2001番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長 蜂 須 賀 伸 子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 大運 神戸支店 (神戸市東灘区向洋町東三丁目) 株式会社 大運 名古屋支店 (名古屋市中区丸の内一丁目４番12号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04247 93630 株式会社大運 DAIUN CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04247-000 2025-06-27 xbrli:pure
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当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月27日
第１号議案 剰余金の処分の件
2025年６月30日を効力発生日とし、金銭による配当総額 63,052,418円を期末(2025年３月31日）現在の株主の皆様にその所有普通株式１株につき13円の割合をもって利益剰余金からお支払いさせていただくことについてご承認をお願いするものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案については、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号
氏 名
(生年月日)
略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況
所有する
当社
株式数
１
| イワ | サキ | マサ | ノブ |
岩 崎 雅 信
1968年５月18日生
1989年３月
関西商運株式会社 入社
2007年４月
当社 移籍入社 管理部総務課課長
2010年１月
当社 管理部次長
2012年７月
当社 管理部部長
2014年10月
当社 執行役員管理本部担当
2017年６月
当社 取締役
2018年６月
当社 代表取締役社長（現任）
82,367株
２
| フク | ナガ | ヨシ | ロウ |
福 永 芳 郎
1972年５月15日生
1993年11月
当社 入社
2004年４月
当社 国内部 課長
2006年７月
当社 国内部 次長
2007年10月
当社 国内部 部長
2017年７月
当社 執行役員（国内本部 兼 営業業務本部担当）
2018年６月
当社 取締役 営業業務本部長
2021年６月
当社 常務取締役 営業業務本部長
2023年４月
当社 常務取締役 港運本部長（現任）
20,740株
候補者
番 号
氏 名
(生年月日)
略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況
所有する
当社
株式数
３
| ウエ | オカ | ノリ | チカ |
上 岡 紀 哉
1977年12月７日生
2002年４月
当社 入社
2008年２月
当社 国際物流部 青島事務所長 課長
2013年４月
当社 国際物流部 次長
2019年10月
当社 営業本部 営業部長
2021年３月
当社 営業本部 執行役員
2023年６月
当社 取締役 第一営業本部長（現任）
10,800株
４
| カワ | ハラ | ヒロ | マサ |
川 原 弘 真
1974年10月12日生
1996年12月
関西商運株式会社 入社
2007年４月
当社 入社
2008年９月
当社 輸出課 課長
2013年４月
当社 輸入課 次長
2017年４月
当社 営業本部 部長
2021年３月
当社 営業本部 執行役員
2023年６月
当社 取締役 第二営業本部長（現任）
13,160株
５
| ナカ | イ | ヤス | ヒロ |
中 井 保 弘
1957年２月22日生
1975年４月
大阪国税局 入局
2002年７月
大阪国税局 辞職
2002年８月
税理士登録
2008年３月
税理士法人ナイスアシスト 社員
2013年９月
同法人退職
2013年10月
中井保弘税理士事務所設立 同所長就任（現任）
2016年６月
当社 非常勤監査役就任
2019年６月
当社 非常勤取締役（現任）
0株
（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって６年であります。
３．当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基準としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて当社の経営に的確に助言、監督ができる専門性を有する社外取締役を選任することとしております。上記に基づき、当社は中井保弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立社員として届け出ており、原案どおり選任された場合には、引き続き独立役員になる予定であります。
４．社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 中井保弘氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
② 中井保弘氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
③ 中井保弘氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
５．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。
各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。
当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することとなる損害を填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役。以下、本議案において同じです。）全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
取締役候補者は次のとおりであります。
氏 名
(生年月日)
略歴、地位、担当および
重要な兼職の状況
所有する
当社
株式数
| コン | マ | タケ | シ |
根 間 岳 史
1969年７月14日生
1993年４月）
当社 入社
2002年４月
当社 営業部輸入課長
2005年４月
当社 営業本部 次長
2009年４月
当社 営業本部 部長
2014年12月
当社 執行役員（東京営業所担当）
2018年４月
当社 執行役員 営業本部副本部長
2018年６月
当社 取締役 営業本部長
2021年６月
当社 常務取締役 営業本部長
2023年４月
当社 常務取締役 業務本部長
2024年６月
当社 取締役（監査等委員）（現任）
17,800株
| オモ | ヤ | ススム |
面 屋 晋
1967年１月17日生
2012年６月
株式会社フジコーポレーション 設立
同社 取締役（現任）
2015年11月
当社 監査役
2021年６月
当社 取締役（監査等委員）（現任）
0株
| オカ | ベ | カズ | オ |
岡 部 一 男
1950年２月１日生
1973年２月
近畿運輸局 入局
2007年４月
同局 退職
2007年５月
大阪海運貨物取扱業会 専務理事 就任
2019年６月
同会 専務理事 退任
2019年６月
当社 監査役
2021年６月
当社 取締役（監査等委員）（現任）
0株
(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．面屋晋氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年であります。
岡部一男氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年であります。
３．社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 面屋晋氏につきましては、経営者としての専門的な知識・経験等を客観的な立場から当社の業務執行の監査等に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
岡部一男氏につきましては、港湾運送事業の専門的な知識・経験等を客観的な立場から当社の業務執行の監査等に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
同氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
② 面屋晋、岡部一男の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
４．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することとなる損害を填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、この補欠の監査等委員である取締役１名の選任が効力を有する期間は、法令により次回の定時株主総会の開始の時までとなりますが、補欠の監査等委員である取締役の選任は、監査等委員である取締役就任前に限り、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
氏 名
(生年月日)
略歴及び重要な兼職の状況
所有する
当社
株式数
| ナカ | ニシ | アキ | オ |
中 西 章 夫
1950年３月８日生
1968年３月
近畿海運局 敦賀支局 入局
1995年４月
近畿運輸局 舞鶴海運支局 監理課長
2005年４月
近畿運輸局 総務部 次長
2006年４月
近畿運輸局 海事振興部 部長
2008年１月
社団法人近畿海事広報協会 事務局長
2012年４月
公益社団法人近畿海事広報協会 事務局長
0株
２．中西章夫氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしております。
３．補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 中西章夫氏につきましては、長年近畿運輸局に勤務された豊富な知識・経験等を、客観的な立場から当社の経営の監査等に活かしていただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
② 中西章夫氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
③ 中西章夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
４．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。中西章夫氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、同氏は当該契約の被保険者となります。当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することとなる損害を填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負担する予定です。
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) |
|
| 第１号議案 剰余金の処分の件 |
29,281 | 160 | 0 | (注)１ | 可決 | 99.46% |
| 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 岩崎雅信 | 28,877 | 564 | 0 | 可決 | 98.08% | |
| 福永芳郎 | 29,195 | 246 | 0 | 可決 | 99.16% | |
| 上岡紀哉 | 29,208 | 233 | 0 | 可決 | 99.21% | |
| 川原弘真 | 29,208 | 233 | 0 | 可決 | 99.21% | |
| 中井保弘 | 29,176 | 265 | 0 | 可決 | 99.10% | |
| 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 根間岳史 | 29,088 | 353 | 0 | 可決 | 98.80% | |
| 面屋晋 | 28,748 | 693 | 0 | 可決 | 97.65% | |
| 岡部一男 | 29,044 | 397 | 0 | 可決 | 98.65% | |
| 第４議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 中西章夫 | 29,152 | 289 | 0 | 可決 | 99.02% |
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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