臨時報告書_20250627132738

【表紙】

E04179 90690 センコーグループホールディングス株式会社 SENKO Group Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04179-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627132738

2025年６月26日開催の当社第108回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金23円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　5,100,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　5,100,000,000円

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、福田泰久、佐々木信郎、大野茂、増田康裕、堤秀樹、大越昇、杉浦康之、

荒木葉子、奥野史子、白石真澄及び寺浦康子の11氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、上中正敦、竹谷聡及び岡野芳郎の３氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	1,354,357	843	353	（注）１	可決　99.91%
第２号議案
福田　泰久	1,191,738	163,466	353	（注）２	可決　87.92%
佐々木　信郎	1,270,582	84,623	353		可決　93.73%
大野　茂	1,270,843	84,362	353		可決　93.75%
増田　康裕	1,270,828	84,377	353		可決　93.75%
堤　秀樹	1,270,922	84,283	353		可決　93.76%
大越　昇	1,310,044	45,161	353		可決　96.64%
杉浦　康之	1,276,549	78,656	353		可決　94.17%
荒木　葉子	1,276,620	78,585	353		可決　94.18%
奥野　史子	1,276,283	78,922	353		可決　94.15%
白石　真澄	1,353,616	1,590	353		可決　99.86%
寺浦　康子	1,353,706	1,500	353		可決　99.86%
第３号議案
上中　正敦	1,298,836	56,367	353	（注）２	可決　95.82%
竹谷　聡	1,224,631	130,571	353		可決　90.34%
岡野　芳郎	1,354,099	1,106	353		可決　99.89%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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