MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	松本油脂製薬株式会社
【英訳名】	MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　木村　直樹
【本店の所在の場所】	大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号
【電話番号】	072-991-1001（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長　平野　憲弘
【最寄りの連絡場所】	大阪府八尾市渋川町２丁目１番３号
【電話番号】	072-991-1001（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長　平野　憲弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00888 43650 松本油脂製薬株式会社 MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00888-000 2025-06-26 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　400円　　総額　1,160,504,000円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、木村直樹、藤井修治、川原廣治、橘興林、桂嘉宏、辻卓史および谷所敬を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、西本清一を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、奥村正太郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	19,352	133	0	(注)１	可決	99.32
第２号議案 定款一部変更の件	19,411	74	0	(注)２	可決	99.62
第３号議案 取締役７名選任の件				(注)３
木村　直樹	19,070	415	0	可決	97.9
藤井　修治	19,074	411	0	可決	97.9
川原　廣治	19,115	370	0	可決	98.1
橘　　興林	19,117	368	0	可決	98.1
桂　　嘉宏	19,104	381	0	可決	98.0
辻　　卓史	19,306	179	0	可決	99.1
谷所　　敬	19,305	180	0	可決	99.1
第４号議案 監査役１名選任の件				(注)３
西本　清一	19,362	123	0	可決	99.4
第５号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)３
奥村　正太郎	19,402	83	0	可決	99.6

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。