NAFCO CO., Ltd

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社ナフコ
【英訳名】	NAFCO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　石田　卓巳
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号
【電話番号】	093 (521) 7030
【事務連絡者氏名】	経理部長　白石　博明
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番10号
【電話番号】	093 (521) 7030
【事務連絡者氏名】	経理部長　白石　博明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03421 27900 株式会社ナフコ NAFCO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03421-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金29円　総額712,897,633円

ロ 効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役15名選任の件

石田卓巳、石田佳子、髙野將光、深町圭司、末松保幸、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、宮本健太郎、田辺一信、永野共世、石山寛則、廣瀬隆明、福田義徳の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の髙瀬俊雄、馬渕祐二、小野哲彦の各氏に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	204,276	6,120	0	(注)１	可決	97.1
第２号議案 取締役15名選任の件				(注)２	可決
石田　卓巳	181,528	28,796	0	86.3
石田　佳子	203,013	7,311	0	96.5
髙野　將光	203,085	7,239	0	96.6
深町　圭司	203,075	7,249	0	96.6
末松　保幸	203,012	7,312	0	96.5
山田　泰弘	203,105	7,219	0	96.6
山田　勲	203,073	7,251	0	96.6
今井　朋晴	203,011	7,313	0	96.5
北川　大二郎	203,084	7,240	0	96.6
宮本　健太郎	201,811	8,513	0	96.0
田辺　一信	201,819	8,505	0	96.0
永野　共世	201,975	8,349	0	96.0
石山　寛則	198,285	12,039	0	94.3
廣瀬　隆明	202,522	7,878	0	96.3
福田　義徳	201,339	9,061	0	95.7
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	177,004	33,396	0	(注)１	可決	84.1

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。