臨時報告書_20250627125751
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
東海財務局 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
株式会社 安永 |
| 【英訳名】 |
YASUNAGA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 安永 暁俊 |
| 【本店の所在の場所】 |
三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地 |
| 【電話番号】 |
0595（24）2111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
管理本部長 中川 聖志 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
三重県伊賀市緑ケ丘中町3860番地 |
| 【電話番号】 |
0595（24）2111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
管理本部長 中川 聖志 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02227 72710 株式会社 安永 YASUNAGA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02227-000 2025-06-27 xbrli:pure
臨時報告書_20250627125751
１【提出理由】
2025年６月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金８円 総額 82,426,640円
ロ 効力発生日
2025年６月27日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く）として、安永暁俊、堀江泰三、一柳功の３氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員３名選任の件
監査等委員である取締役として、小路貴志、山本卓、小坂純文の３氏を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
常務取締役を退任する小谷久浩氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
有効数（個） |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金処分の件 |
66,056 |
65,037 |
773 |
－ |
（注）１ |
可決 98.46 |
第２号議案
取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件 |
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（注）２ |
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| 安永 暁俊 |
66,056 |
64,923 |
874 |
－ |
可決 98.28 |
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| 堀江 泰三 |
66,056 |
65,013 |
784 |
－ |
可決 98.42 |
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| 一柳 功 |
66,056 |
64,752 |
1,045 |
－ |
可決 98.03 |
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第３号議案
監査等委員３名選任の件 |
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| 小路 貴志 |
66,056 |
65,048 |
762 |
－ |
可決 98.47 |
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| 山本 卓 |
66,056 |
64,696 |
1,114 |
－ |
可決 97.94 |
|
| 小坂 純文 |
66,056 |
64,762 |
1,048 |
－ |
可決 98.04 |
|
第４号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 |
66,056 |
65,037 |
773 |
－ |
（注）１ |
可決 98.46 |
（注）１．出席（株主総会前日までの議決権行使結果分を含む）した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席（株主総会前日までの議決権行使結果分を含む）した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上