Ad-Sol Nissin Corporation

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627130425

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	アドソル日進株式会社
【英訳名】	Ad-Sol Nissin Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　篠﨑　俊明
【本店の所在の場所】	東京都港区港南四丁目１番８号
【電話番号】	(03) 5796-3131（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　寺村　知万
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南四丁目１番８号
【電話番号】	(03) 5796-3131（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　寺村　知万
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05664 38370 アドソル日進株式会社 Ad-Sol Nissin Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05664-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627130425

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円

総額　305,544,540円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能とするため、定款第24条の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役８名選任の件

上田富三、篠﨑俊明、大西元、寺村知万、峰野博史、廣田耕一、髙見澤將林及び福井素子を取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

河村康雄及び木田稔を補欠監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	63,488	160	－	（注）１	可決　98.50
第２号議案	63,498	152	－	（注）２	可決　98.51
第３号議案
上田　富三	53,689	9,961	－		可決　83.29
篠﨑　俊明 大西　元 寺村　知万 峰野　博史 廣田　耕一 髙見澤　將林 福井　素子	53,920 63,347 63,348 59,925 63,369 63,361 63,378	9,730 303 302 3,725 281 289 272	－ － － － － － －	（注）３	可決　83.65 可決　98.27 可決　98.27 可決　92.96 可決　98.31 可決　98.30 可決　98.32
第４号議案
河村　康雄 木田　稔	63,282 63,432	368 218	－ －	（注）３	可決　98.17 可決　98.41

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

以　上