TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社東邦システムサイエンス
【英訳名】	TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小坂　友康
【本店の所在の場所】	東京都文京区小石川一丁目12番14号
【電話番号】	03(3868)6060
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　砂賀　昌代
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区小石川一丁目12番14号
【電話番号】	03(3868)6060
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　砂賀　昌代
【縦覧に供する場所】	東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２丁目１号)

E05252 43330 株式会社東邦システムサイエンス TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05252-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円　 総額433,115,450 円

２．剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月26日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、小坂友康、笹沼一寿、砂賀昌代、渡邉一彦、柳瀬俊也、中森伸一、森田宏之、植村明の８氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、工藤克彦氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	131,679	240	0	(注)１	可決	99.80
第２号議案 取締役８名選任の件 １．小坂　友康	131,269	656	0	(注)２	可決	99.48
２．笹沼　一寿	131,560	365	0	可決	99.70
３．砂賀　昌代	131,562	363	0	可決	99.70
４．渡邉　一彦	130,445	1,480	0	可決	98.86
５．柳瀬　俊也	131,499	426	0	可決	99.66
６．中森　伸一	131,147	778	0	可決	99.39
７．森田　宏之	131,425	500	0	可決	99.60
８．植村　明	131,322	603	0	可決	99.52
第３号議案 監査役１名選任の件 工藤　克彦	131,394	531	0	(注)２	可決	99.58

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。