臨時報告書_20250627102941

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社指月電機製作所
【英訳名】	SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC.
【代表者の役職氏名】	取締役・代表執行役社長　足達　信章
【本店の所在の場所】	兵庫県西宮市大社町10番45号
【電話番号】	0798（74）5821（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役・執行役・企画本部長・コンプライアンス担当　三野　克也
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町１丁目１番地
【電話番号】	03（5289）8030（代表）
【事務連絡者氏名】	東京支社長　末永　浩志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社指月電機製作所　東京支社（東京都千代田区神田須田町１丁目１番地）

E01899 69940 株式会社指月電機製作所 SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01899-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627102941

2025年６月26日開催の当社第97回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

足達信章氏、稲垣裕一氏、三野克也氏、小山義雄氏、松尾誠人氏、松尾聡氏、御厨忠章氏の取締役７名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
足達　信章	200,668	2,874	－	（注）１	可決　98.58
稲垣　裕一	202,453	1,089	－		可決　99.46
三野　克也	202,391	1,151	－		可決　99.43
小山　義雄	201,946	1,596	－		可決　99.21
松尾　誠人	201,991	1,551	－		可決　99.23
松尾　聡	202,336	1,206	－		可決　99.40
御厨　忠章	202,557	985	－		可決　99.51

（注）１．議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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