KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	キッセイ薬品工業株式会社
【英訳名】	KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　神澤　陸雄
【本店の所在の場所】	長野県松本市芳野19番48号
【電話番号】	0263（25）9081（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　田屋　二三江
【最寄りの連絡場所】	長野県松本市芳野19番48号
【電話番号】	0263（25）9081（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　田屋　二三江
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00962 45470 キッセイ薬品工業株式会社 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00962-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第80期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

第２号議案　取締役賞与支給の件

第３号議案　取締役の報酬等の額改定の件

第４号議案　当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

第５号議案　監査役の報酬等の額改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果
賛成比率(%)	可否
第１号議案	381,286	157	170	99.84	可決
第２号議案	380,898	545	170	99.74	可決
第３号議案	380,981	191	441	99.76	可決
第４号議案	380,537	896	170	99.65	可決
第５号議案	380,986	176	441	99.76	可決

(注) １．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は427,627個です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上