臨時報告書_20250626160754

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社ベリテ
【英訳名】	Vérité Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ　ジャベリ・アルパン・キルティクマール
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番８号
【電話番号】	０４５（４１５）８８００
【事務連絡者氏名】	管理本部長　常川　博之
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33番８号
【電話番号】	０４５（４１５）８８２１
【事務連絡者氏名】	管理本部長　常川　博之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号)

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臨時報告書_20250626160754

2025年６月24日開催の当社第81期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役６名選任の件

取締役として、ジャベリ・アルパン・キルティクマール、鈴木勇、カヴァン・チョクシ、井川秀典、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア、アンクール・ナレッシュ・メータを選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、金森善太郎を選任するものであります。

第３号議案　取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬限度額を年額65百万円以内(ただし、使用人給与を含む。) に改めさせていただくものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
ジャベリ・アルパン・キルティクマール	165,249	850	－		可決　99.44
鈴木　勇	165,197	902	－		可決　99.41
カヴァン・チョクシ	165,197	902	－	（注）１	可決　99.41
井川　秀典	165,143	956	－		可決　99.38
ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア	165,223	876	－		可決　99.43
アンクール・ナレッシュ・メータ	165,175	924	－		可決　99.40
第２号議案
金森　善太郎	165,363	803	－	（注）１	可決　99.47
第３号議案
取締役の報酬限度額改定の件	163,784	2,382	－	（注）２	可決　98.52

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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